{"id":35341,"date":"2026-09-11T13:53:36","date_gmt":"2026-09-11T16:53:36","guid":{"rendered":"https:\/\/zerohoranews.com\/?p=35341"},"modified":"2026-09-11T13:53:36","modified_gmt":"2026-09-11T16:53:36","slug":"justica-bloqueia-r-56-milhoes-de-empresas-investigadas-por-lavar-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/zerohoranews.com\/?p=35341","title":{"rendered":"Justi\u00e7a bloqueia R$ 56 milh\u00f5es de empresas investigadas por lavar dinheiro"},"content":{"rendered":"
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Uma complexa estrutura empresarial montada para esconder patrim\u00f4nio, movimentar milh\u00f5es de reais e dar apar\u00eancia de legalidade a recursos ligados a um esquema de sonega\u00e7\u00e3o fiscal e lavagem de dinheiro \u00e9 investigado pela Delegacia de Repress\u00e3o aos Crimes contra a Ordem Tribut\u00e1ria (DOT). O grupo teria usado holdings, empresas de loca\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos, lojas de roupas femininas e outras pessoas jur\u00eddicas para pulverizar recursos, ocultar a verdadeira titularidade de bens<\/span> e dificultar o rastreamento do dinheiro.<\/p>\n

As suspeitas come\u00e7aram a partir de uma autua\u00e7\u00e3o fiscal envolvendo um CNPJ de fachada registrado em S\u00e3o Paulo, apontado como destinat\u00e1rio de notas fiscais emitidas por uma empresa fict\u00edcia do Distrito Federal<\/strong>.<\/p>\n

A an\u00e1lise dos investigadores revelou uma rede de empresas aparentemente independentes, mas com liga\u00e7\u00f5es entre s\u00f3cios, endere\u00e7os, telefones, e-mails e movimenta\u00e7\u00f5es financeiras milion\u00e1rias.<\/p>\n

Deflagrada nessa quinta-feira (10\/9), a Opera\u00e7\u00e3o Circuito dos Metais cumpriu 11 mandados de busca e apreens\u00e3o no Distrito Federal e nos estados de S\u00e3o Paulo, Minas Gerais, Bahia e Esp\u00edrito Santo.<\/p>\n

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A ofensiva mira tamb\u00e9m o patrim\u00f4nio que, segundo a investiga\u00e7\u00e3o, pode estar relacionado ao esquema. A Justi\u00e7a autorizou o sequestro de at\u00e9 R$ 56 milh\u00f5es em bens, direitos e valores, incluindo recursos em institui\u00e7\u00f5es financeiras e investimentos, uma aeronave avaliada em aproximadamente R$ 8 milh\u00f5es, seis ve\u00edculos de luxo e um im\u00f3vel.<\/strong><\/p>\n

De acordo com a PCDF, o esquema teria provocado preju\u00edzo milion\u00e1rio aos cofres p\u00fablicos do Distrito Federal<\/span> e se apoiado em empresas de fachada para movimentar recursos, ocultar patrim\u00f4nio e dificultar a identifica\u00e7\u00e3o dos reais benefici\u00e1rios.<\/p>\n

Como a investiga\u00e7\u00e3o come\u00e7ou<\/h2>\n

A an\u00e1lise dos dados revelou ind\u00edcios de uma estrutura empresarial utilizada para movimentar recursos entre pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas ligadas ao grupo investigado.<\/p>\n

Os investigadores identificaram transfer\u00eancias milion\u00e1rias para empresas formalmente distintas, algumas delas vinculadas aos mesmos s\u00f3cios ou respons\u00e1veis. Tamb\u00e9m foram constatadas coincid\u00eancias de endere\u00e7os, telefones e e-mails, al\u00e9m da aus\u00eancia de empregados registrados e de estruturas empresariais aparentemente incompat\u00edveis com o volume financeiro movimentado.<\/p>\n

Para a pol\u00edcia, a rede de empresas pode ter sido utilizada para dispersar recursos, dificultar a identifica\u00e7\u00e3o dos benefici\u00e1rios finais e conferir apar\u00eancia de legalidade a valores relacionados \u00e0 suposta fraude fiscal.<\/span><\/p>\n

A investiga\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m identificou movimenta\u00e7\u00f5es financeiras relevantes envolvendo pessoas f\u00edsicas ligadas aos respons\u00e1veis pelas empresas.<\/p>\n

Segundo a PCDF, os investigados teriam utilizado holdings, empresas de loca\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos, de venda de roupas femininas e outras pessoas jur\u00eddicas para a titularidade e circula\u00e7\u00e3o de bens, com o objetivo de ocultar ou dissimular a origem dos valores.<\/p>\n

Entre os bens identificados est\u00e3o ve\u00edculos de luxo, um im\u00f3vel e uma aeronave.<\/p>\n

Movimenta\u00e7\u00e3o de notas fiscais<\/h2>\n

Segundo a investiga\u00e7\u00e3o, a empresa fict\u00edcia sediada no Distrito Federal foi aberta em julho de 2020 e, menos de 20 dias depois, entre 6 e 24 de agosto daquele ano, emitiu 49 notas fiscais que totalizaram mais de R$ 7 milh\u00f5es.<\/strong><\/p>\n

Apesar do volume das opera\u00e7\u00f5es, a suposta fornecedora n\u00e3o possu\u00eda conta banc\u00e1ria. Al\u00e9m disso, o respons\u00e1vel formal pela empresa n\u00e3o apresentou movimenta\u00e7\u00f5es financeiras com a destinat\u00e1ria das notas fiscais nem com os demais investigados. Posteriormente, a empresa foi cancelada por inexist\u00eancia de fato.<\/p>\n

As circunst\u00e2ncias levantaram d\u00favidas sobre a efetiva realiza\u00e7\u00e3o das opera\u00e7\u00f5es comerciais, a origem das mercadorias e o destino dos valores que supostamente teriam sido pagos.<\/p>\n

O aprofundamento das investiga\u00e7\u00f5es apontou ainda que a empresa de fachada registrada em S\u00e3o Paulo, destinat\u00e1ria das notas fiscais emitidas no Distrito Federal, teria recebido R$ 100 milh\u00f5es e repassado R$ 107 milh\u00f5es entre 1\u00ba de julho de 2020 e 1\u00ba de julho de 2024.<\/span><\/p>\n\n

Mais detalhes:\u00a0<\/strong><\/p>\n