{"id":36479,"date":"2026-11-05T08:45:39","date_gmt":"2026-11-05T11:45:39","guid":{"rendered":"https:\/\/zerohoranews.com\/?p=36479"},"modified":"2026-11-05T08:45:39","modified_gmt":"2026-11-05T11:45:39","slug":"fintech-da-faria-lima-movimentou-r-1-bilhao-em-esquema-de-bets-ilegais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/zerohoranews.com\/?p=36479","title":{"rendered":"Fintech da Faria Lima movimentou R$ 1 bilh\u00e3o em esquema de bets ilegais"},"content":{"rendered":"
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A fintech A55 Sociedade de Cr\u00e9dito Direto, sediada na Faria Lima, em S\u00e3o Paulo, e empresas do mesmo grupo movimentaram cerca de R$ 1 bilh\u00e3o em transa\u00e7\u00f5es financeiras ligadas a um esquema de apostas ilegais e lavagem de dinheiro.<\/span> A institui\u00e7\u00e3o foi um dos alvos da \u201cOpera\u00e7\u00e3o Azzardo\u201d, deflagrada pela Pol\u00edcia Civil do Distrito Federal (PCDF) nesta quinta-feira (5\/11).<\/p>\n

De acordo com a corpora\u00e7\u00e3o, a empresa era autorizada pelo Banco Central a funcionar como Sociedade de Cr\u00e9dito Direto (SCD). As investiga\u00e7\u00f5es mostraram que a fintech funcionava como uma das principais estruturas financeiras utilizadas pelo esquema criminoso.\u00a0<\/strong><\/p>\n

A A55 ganhou repercuss\u00e3o nacional depois de se envolver em outro epis\u00f3dio relacionados a apostas. A fintech decidiu cancelar, sob a alega\u00e7\u00e3o de irregularidades, uma conta utilizada pelo advogado Willer Tomaz de Souza, amigo de Fl\u00e1vio Bolsonaro (PL), para enviar recursos \u00e0 plataforma de apostas Blaze. A medida foi tomada ap\u00f3s a institui\u00e7\u00e3o identificar movimenta\u00e7\u00f5es financeiras at\u00edpicas que poderiam indicar lavagem de dinheiro.<\/p>\n

O Metr\u00f3poles entrou em contato com a fintech, mas n\u00e3o obteve retorno at\u00e9 a publica\u00e7\u00e3o da reportagem. O espa\u00e7o segue aberto para manifesta\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

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\ndo Metr\u00f3poles<\/span><\/a><\/p>\n

Como funcionava o esquema<\/h2>\n

Segundo a investiga\u00e7\u00e3o da Opera\u00e7\u00e3o Azzardo, os pagamentos feitos por apostadores, por meio do Pix, eram direcionados a diversas contas mantidas na institui\u00e7\u00e3o. Depois disso, parte dos valores era transferido para empresas investigadas e plataformas de apostas que operavam sem autoriza\u00e7\u00e3o federal.<\/p>\n

A PCDF destacou que a an\u00e1lise financeira identificou movimenta\u00e7\u00f5es de aproximadamente R$ 1 bilh\u00e3o<\/strong>\u00a0envolvendo a institui\u00e7\u00e3o e empresas do mesmo grupo. Entre as transa\u00e7\u00f5es estavam repasses diretos para pessoas jur\u00eddicas investigadas e pagamentos relacionados a casas de apostas clandestinas.<\/p>\n

Em julho deste ano, o pr\u00f3prio Banco Central do Brasil divulgou publicamente a inten\u00e7\u00e3o de cancelar a autoriza\u00e7\u00e3o de funcionamento da fintech em quest\u00e3o.\u00a0<\/span><\/p>\n

Entenda<\/h2>\n

A opera\u00e7\u00e3o foi deflagrada pela Delegacia de Repress\u00e3o ao Crime Organizado (Draco\/Decor), da PCDF, depois de cinco meses de investiga\u00e7\u00e3o.\u00a0A a\u00e7\u00e3o mobilizou aproximadamente 200 policiais civis para o cumprimento de 50 mandados de busca e apreens\u00e3o<\/span> no Distrito Federal e em cinco estados: S\u00e3o Paulo, Goi\u00e1s, Paran\u00e1, Cear\u00e1 e Rio Grande do Norte.<\/p>\n

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