{"id":36499,"date":"2026-11-05T10:40:38","date_gmt":"2026-11-05T13:40:38","guid":{"rendered":"https:\/\/zerohoranews.com\/?p=36499"},"modified":"2026-11-05T10:40:38","modified_gmt":"2026-11-05T13:40:38","slug":"bets-do-crime-usavam-licenca-local-para-atuar-ilegalmente-fora-do-estado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/zerohoranews.com\/?p=36499","title":{"rendered":"“Bets do crime” usavam licen\u00e7a local para atuar ilegalmente fora do estado"},"content":{"rendered":"
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A Pol\u00edcia Civil do Distrito Federal (PCDF)<\/a> revelou que as \u201cbets do crime\u201d usavam casas de apostas que possu\u00edam licen\u00e7a estadual para atuar ilegalmente em outros estados<\/strong>. As informa\u00e7\u00f5es apuradas apuradas durante \u201cOpera\u00e7\u00e3o Azzardo\u201d, deflagrada pela Delegacia de Repress\u00e3o ao Crime Organizado (Draco) nesta quinta-feira (5\/11).<\/p>\n

De acordo com a delegada da Draco, \u00c1gata Natasha Santos, a apura\u00e7\u00e3o esmiu\u00e7ou diferentes camadas do esquema.<\/p>\n

Segundo ela, entre as empresas investigadas, havia desde firmas totalmente inexistentes (sem site ou estrutura de apostas) at\u00e9 plataformas que utilizavam autoriza\u00e7\u00f5es de governos estaduais de forma irregular para escoar recursos de apostadores de todo o pa\u00eds.<\/span> A pol\u00edcia informou que as empresas n\u00e3o ter\u00e3o seus nomes revelados neste primeiro momento.<\/em><\/p>\n

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\u201cExistiam as bets estaduais, sendo duas delas legalizadas pelos governos estaduais, mas que j\u00e1 nessa primeira fase, n\u00f3s compreendemos que elas descumpriam os requisitos legais para operar. Elas recebiam dinheiro de fora do estado em que elas operavam. Isso \u00e9 vedado pela lei\u201d, revelou a delegada,<\/p>\n<\/blockquote>\n

Um \u00fanico investigado, de Goi\u00e1s, operava quatro empresas de fora do estado e essas empresas funcionavam sem legaliza\u00e7\u00e3o.<\/strong> Ao todo, 30 empresas atuavam no ramo de apostas. Muitas delas n\u00e3o tinham site, eram apenas fict\u00edcias.<\/p>\n

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\ndo Metr\u00f3poles DF<\/span><\/a><\/p>\n

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais constataram a cl\u00e1ssica estrat\u00e9gia de aliciamento de pessoas de baixa renda para figurarem como s\u00f3cias e titulares de contas banc\u00e1rias usadas pelo esquema criminoso.<\/span><\/p>\n

\u201cUma pessoa relatou \u00e0 equipe que compareceu ao local, que foi recrutada por um indiv\u00edduo que havia feito o pagamento de R$ 200, para que ela fornecesse os dados dela e abrisse a conta banc\u00e1ria e tamb\u00e9m o CNPJ\u201d, destacou a delegada do caso.<\/p>\n

Fintech em S\u00e3o Paulo<\/h2>\n

Sobre a fintech da Faria Lima, em S\u00e3o Paulo, A55 Sociedade de Cr\u00e9dito Direto entrou no centro da investiga\u00e7\u00e3o n\u00e3o apenas por receber dinheiro dos seus clientes, mas a maioria dos clientes eram bets, o que significa que a maior parte do valor recebido pela empresa \u00e9 de dinheiro dos sites de apostas ilegais.<\/span><\/p>\n

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\u201cA Fintech entrou no centro da investiga\u00e7\u00e3o, n\u00e3o quando apenas ela recebia dinheiro de seus clientes, mas na parte que a grande maioria de seus clientes eram essas bets ilegais, era de onde vinha a maior parte do capital que girava na empresa, o valor era muito superior ao capital social declarado da empresa\u201d, contou a delegada.<\/p>\n<\/blockquote>\n

Empresas do mesmo grupo movimentaram cerca de R$ 1 bilh\u00e3o em transa\u00e7\u00f5es financeiras ligadas a um esquema de apostas ilegais e lavagem de dinheiro.<\/p>\n

A institui\u00e7\u00e3o de pagamento autorizada pelo Banco Central funcionava como o grande hub financeiro para recolher e transacionar o capital das bets ilegais sem cumprir as exig\u00eancias legais de compliance e comunica\u00e7\u00e3o de atividades at\u00edpicas.<\/strong><\/p>\n

A A55 ganhou repercuss\u00e3o nacional depois de se envolver em outro epis\u00f3dio relacionados a apostas. A fintech decidiu cancelar, sob a alega\u00e7\u00e3o de irregularidades, uma conta utilizada pelo advogado Willer Tomaz de Souza, amigo de Fl\u00e1vio Bolsonaro (PL), para enviar recursos \u00e0 plataforma de apostas Blaze. A medida foi tomada ap\u00f3s a institui\u00e7\u00e3o identificar movimenta\u00e7\u00f5es financeiras at\u00edpicas que poderiam indicar lavagem de dinheiro.<\/p>\n

Como funcionava o esquema<\/h2>\n

Segundo a investiga\u00e7\u00e3o da Opera\u00e7\u00e3o Azzardo, os pagamentos feitos por apostadores, por meio do Pix, eram direcionados a diversas contas mantidas na institui\u00e7\u00e3o. Depois disso, parte dos valores era transferido para empresas investigadas e plataformas de apostas que operavam sem autoriza\u00e7\u00e3o federal.<\/p>\n

A PCDF destacou que a an\u00e1lise financeira identificou movimenta\u00e7\u00f5es de aproximadamente R$ 1 bilh\u00e3o\u00a0envolvendo a institui\u00e7\u00e3o e empresas do mesmo grupo. Entre as transa\u00e7\u00f5es estavam repasses diretos para pessoas jur\u00eddicas investigadas e pagamentos relacionados a casas de apostas clandestinas.<\/p>\n

Em julho deste ano, o pr\u00f3prio Banco Central do Brasil divulgou publicamente a inten\u00e7\u00e3o de cancelar a autoriza\u00e7\u00e3o de funcionamento da fintech em quest\u00e3o.<\/p>\n

Entenda<\/h2>\n

A opera\u00e7\u00e3o foi deflagrada pela Delegacia de Repress\u00e3o ao Crime Organizado (Draco\/Decor), da PCDF, depois de cinco meses de investiga\u00e7\u00e3o. A a\u00e7\u00e3o mobilizou aproximadamente 200 policiais civis para o cumprimento de 50 mandados de busca e apreens\u00e3o no Distrito Federal e em cinco estados: S\u00e3o Paulo, Goi\u00e1s, Paran\u00e1, Cear\u00e1 e Rio Grande do Norte.<\/p>\n

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