{"id":36515,"date":"2026-11-05T11:10:28","date_gmt":"2026-11-05T14:10:28","guid":{"rendered":"https:\/\/zerohoranews.com\/?p=36515"},"modified":"2026-11-05T11:10:28","modified_gmt":"2026-11-05T14:10:28","slug":"pessoas-vulneraveis-recebiam-r-200-para-serem-laranjas-de-bets-do-crime","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/zerohoranews.com\/?p=36515","title":{"rendered":"Pessoas vulner\u00e1veis recebiam R$ 200 para serem laranjas de “bets do crime”"},"content":{"rendered":"
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As \u201cbets do crime\u201d que foram alvo de megaopera\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Civil do Distrito Federal (PCDF) por lavagem de dinheiro\u00a0recrutavam pessoas em vulnerabilidade social como laranjas pagando o valor de R$ 200.<\/span><\/p>\n

A investiga\u00e7\u00e3o da Delegacia de Repress\u00e3o aos Crimes Contra a Ordem Tribut\u00e1ria, a Economia e as Rela\u00e7\u00f5es de Consumo (Draco) exp\u00f4s o contraste entre a simplicidade dos endere\u00e7os residenciais e o dinheiro em alto volume movimentado pelas empresas fantasmas.<\/strong><\/p>\n

A delegada \u00c1gata Natasha Santos detalhou como pessoas de baixa renda eram aliciadas por valores irris\u00f3rios para emprestar seus nomes e documentos \u00e0 rede criminosa.<\/p>\n

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\u201cUma pessoa humilde relatou \u00e0 equipe que compareceu ao local, que foi recrutada por um indiv\u00edduo e que havia feito o pagamento de R$ 200, para que ela fornecesse os dados dela e abrisse a conta banc\u00e1ria e tamb\u00e9m o CNPJ\u201d, revelou a delegada.<\/p>\n<\/blockquote>\n

Esse recrutamento de laranjas por R$ 200 ocorria, principalmente, em Sobradinho, onde a maioria das empresas fantasmas estava localizada, e escondia uma movimenta\u00e7\u00e3o financeira avassaladora.<\/strong><\/p>\n

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\ndo Metr\u00f3poles DF<\/span><\/a><\/p>\n

Em um dos casos emblem\u00e1ticos revelados pela Draco, uma \u00fanica empresa fantasma sediada na regi\u00e3o operou dezenas de milh\u00f5es de reais em um intervalo curt\u00edssimo.<\/span><\/p>\n

\u201cUma dessas empresas sozinha num per\u00edodo pequeno de uma semana, movimentou nesse per\u00edodo mais de R$ 30 milh\u00f5es\u201d, detalhou \u00c1gata.<\/p>\n

Sede em Sobradinho<\/h2>\n

Segundo o delegado-chefe da Draco, Paulo Francisco Soares Pereira, o volume de investigados e de empresas de fachada saltou exponencialmente \u00e0 medida que a pol\u00edcia aprofundava o cruzamento de dados enviados pelo Minist\u00e9rio da Fazenda.<\/p>\n

O que chamou a aten\u00e7\u00e3o dos investigadores foi a concentra\u00e7\u00e3o de companhias registradas exatamente nos mesmos locais f\u00edsicos na regi\u00e3o de Sobradinho.<\/strong><\/p>\n

\u201cO n\u00famero inicial de investigados, de informa\u00e7\u00f5es que a gente recebeu por meio desse of\u00edcio, foi quadruplicado, multiplicado por 10. A gente teve conhecimento de que, em duas situa\u00e7\u00f5es, no mesmo endere\u00e7o havia 10 CNPJs, todos vinculados a essa explora\u00e7\u00e3o ilegal\u201d, afirmou o delegado.<\/p>\n

Como funcionava o esquema<\/h2>\n

Segundo a investiga\u00e7\u00e3o da Opera\u00e7\u00e3o Azzardo, os pagamentos feitos por apostadores, por meio do Pix, eram direcionados a diversas contas mantidas na institui\u00e7\u00e3o. Depois disso, parte dos valores era transferido para empresas investigadas e plataformas de apostas que operavam sem autoriza\u00e7\u00e3o federal.<\/p>\n

A PCDF destacou que a an\u00e1lise financeira identificou movimenta\u00e7\u00f5es de aproximadamente R$ 1 bilh\u00e3o\u00a0envolvendo a institui\u00e7\u00e3o e empresas do mesmo grupo. Entre as transa\u00e7\u00f5es estavam repasses diretos para pessoas jur\u00eddicas investigadas e pagamentos relacionados a casas de apostas clandestinas.<\/p>\n

Em julho deste ano, o pr\u00f3prio Banco Central do Brasil divulgou publicamente a inten\u00e7\u00e3o de cancelar a autoriza\u00e7\u00e3o de funcionamento da fintech em quest\u00e3o.<\/p>\n

Entenda<\/h2>\n

A opera\u00e7\u00e3o foi deflagrada pela Delegacia de Repress\u00e3o ao Crime Organizado (Draco\/Decor), da PCDF, depois de cinco meses de investiga\u00e7\u00e3o. A a\u00e7\u00e3o mobilizou aproximadamente 200 policiais civis para o cumprimento de 50 mandados de busca e apreens\u00e3o no Distrito Federal e em cinco estados: S\u00e3o Paulo, Goi\u00e1s, Paran\u00e1, Cear\u00e1 e Rio Grande do Norte.<\/p>\n

De acordo com a pol\u00edcia, os respons\u00e1veis pelo esquema utilizavam dezenas de empresas de fachada para receber pagamentos de apostadores e dificultar o rastreamento do dinheiro. Algumas estavam registradas como estabelecimentos comerciais sem qualquer liga\u00e7\u00e3o com o setor de apostas. Em Sobradinho, por exemplo, havia empresas que declaravam atividades de assist\u00eancia psicossocial e com\u00e9rcio de artigos de tar\u00f4.<\/p>\n

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