A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta sexta-feira (2/10), um homem conhecido como “Sheik das Bitcoins”, investigado por estelionato e lavagem de dinheiro no DF e em Minas Gerais (MG).
Segundo a PCDF, o homem se apresentava às vítimas como gestor de investimentos. A elas, prometia rendimentos extremamente vantajosos. As pessoas, então, transferiam dinheiro para o suspeito, acreditando esse seria aplicado em criptomoedas e posteriormente devolvido com lucro — o que não ocorria. Uma delas chegou a fazer um pix de R$ 260 mil para o criminoso.
Após o crime, o suspeito fugiu para São Paulo (SP). No entanto, uma investigação conduzida pela 29ª DP apurou que ele e sua companheira teriam comprado uma BMW X6, avaliada em cerca de R$ 600 mil, pouco tempo após aplicar um golpe em uma vítima do DF. A partir disso, a corporação concluiu que o homem estaria utilizando um terceiro para ocultar o verdadeiro patrimônio, na tentativa de enganar órgãos de fiscalização.
Após essa informação, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em três endereços do investigado, localizados na cidade de Guararema, em São Paulo. No local, foram encontrados celulares, computadores, documentos e registros relacionados às movimentações financeiras indevidas. Um carro de luxo que estava em Santo André (SP) também foi apreendido. Todos serão encaminhados à perícia.
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do Metrópoles
As contas utilizadas pelo criminoso foram bloqueados para que, em momento posterior, o valor seja devolvido às vítimas. O homem pode pegar até 22 anos de prisão pelas práticas criminosas.
