Um grupo responsável por operar uma engrenagem criminosa especializada em lavagem de dinheiro ligada ao tráfico internacional de drogas foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (10/11). A Justiça determinou o bloqueio de mais de R$ 93 milhões e o sequestro de mais de 100 veículos.
A quadrilha, que operava no litoral catarinense, foi identificada em uma investigação conjunta entre a PF e a Receita Federal.
As análises fiscais, patrimoniais, financeiras e telemáticas apontaram que os investigados teriam movimentado quase R$ 100 milhões entre 2012 e 2023 e aplicado os recursos sobretudo na aquisição de imóveis e veículos.
Esses valores seriam oriundos principalmente do tráfico internacional de entorpecentes.
Modus operandi
Segundo a Receita Federal, o esquema envolvia empresas sem qualquer relação comercial com o investigado, que eram utilizadas para depositar valores em contas bancárias dele, de familiares, de um funcionário e de outras empresas sob seu controle. As movimentações eram realizadas sem a emissão de notas fiscais.
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da Coluna Mirelle Pinheiro
Em seguida, parte do dinheiro era sacada em espécie, em valores que ultrapassaram R$ 26 milhões. Outra parte era destinada à compra de bens de alto padrão, como imóveis, carros esportivos e lanchas, frequentemente registrados em nome de terceiros.
A investigação também reuniu provas de que o operador ajudou diretamente na logística de recebimento de um carregamento de cocaína transportado por helicóptero.
A Receita Federal informou que contribuiu para a identificação e a análise patrimonial, fiscal e financeira dos envolvidos na investigação, sobretudo no que diz respeito aos vínculos societários e aos mecanismos de ocultação de bens e valores.
A operação
A ação contou com a participação de 25 policiais federais, além de um auditor-fiscal e um analista-tributário da Receita Federal.
Além do bloqueio de contas bancárias até o limite de R$ 93,2 milhões, a Justiça Federal decretou o sequestro de 17 imóveis em Santa Catarina e no Paraná, entre eles apartamentos no litoral catarinense, além de cinco embarcações e mais de 100 veículos.
Entre os veículos, estão 60 carros e motocicletas e 42 caminhões e reboques. Por decisão judicial, as cotas sociais de cinco empresas foram bloqueadas, e quatro delas tiveram as atividades suspensas.
